Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601650, Владимирская обл., Александровский район, г. Александров, ул. Ленина, д. 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033303200501

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3301003321

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08628-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8109; http://аниитт.рф

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 1-02-08628-А.

Дата проведения общего собрания акционеров – 07 июня 2024 года.

Место проведения собрания: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, дом 13.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 07 июня 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 мая 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии;

2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

4. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года;

5. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года;

6. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2024-2025 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2023 года;

7. Избрание совета директоров Общества;

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, д. 13, телефон: (49244)2-62-72 доб. 160.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Бакланов

3.2. Дата 25.04.2024г.